证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-080
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于提前赎回“精锻转债”的第十次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确、完满，莫得错误记
载、误导性讲述或紧要遗漏。
荒谬指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”抓券东说念主细心在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，残暴在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票符合性解决要求的，弗成将所抓“精锻转债”调度为股票，特提醒投资者存眷弗成
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在较大互异，荒谬提醒“精锻转债”抓有东说念主细心在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现自便不息三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中章程的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，聚首当前市集及公司自己情况，经过轮廓探讨，公司董
事会决定公司利用“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的联系事项公
告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
字据中国证券监督解决委员会出具的《对于答允江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可调度债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的骨子召募资金净额为
挂牌交游，债券简称“精锻转债”
，债券代码“123174”。
（二）可调度公司债券转股期限
字据《召募评释书》的关系商定，本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可调度公司债券转股价钱治疗情况
精锻转债的启动转股价钱为 13.09 元/股。
数，向合座鞭策每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。字据《召募评释书》关系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股治疗为东说念主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配治疗“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至职权分拨履行时代，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/紧要财富重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，维
抓每股分配比例不变，相应疗营养配总和。字据《召募评释书》关系章程，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股治疗为东说念主民币
利润分配治疗“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款 0.6 元东说念主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至职权分
派股权履行时代，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要财富重组
股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，看护每股分配比例不变，相应疗营养配
总和。字据《召募评释书》关系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股治疗为东说念主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配治疗“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调度公司债券》《召募评释书》等关系章程，以及公司 2025 年第一
次临时鞭策大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起奏效。具体内容详见公司表示在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向合座鞭策每10股派0.400000元
东说念主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公
积金转增股本。字据《召募评释书》关系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东说念主民币9.50元/股治疗为东说念主民币9.46元/股。具体内容详见公司
表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配治疗“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
松抄本公告表示日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可调度公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募评释书》，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
调度公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券票面总
金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱臆度，治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现自便不息 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已孤高公司股票在职何不息 30 个交游日中至少 15 个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件
赎回要求。
三、可调度公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
字据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。臆度进程如下：
当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i 为可调度公司债券昔时票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂抓有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
摈弃赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的合座“精锻转
债”抓有东说念主。
（三）赎回秩序实时分、公告安排
东说念主本次赎回的关系事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券交游所摘牌。
可转债托管券商平直划入“精锻转债”抓有东说念主的资金账户。
上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问形势
盘问部门：公司证券部
盘问地址：江苏省泰州市姜堰区双登通衢 198 号
盘问电话：0523-80512699
议论邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司骨子律例东说念主、控股鞭策、抓股 5%以上鞭策、董事、高档管
理东说念主员在赎回条件孤高前的六个月内交游“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件孤高前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会布告、副总司理董义存在交游“精锻转债”情况，具体如下：
期初抓稀有量 时代买入数目 时代卖出数目 期末抓稀有量
抓有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高档解决东说念主员在赎回条件孤高前的六个月内不存
在交游“精锻转债”的情形。
五、其他需评释的事项
股陈说。具体转股操作残暴债券抓有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。
位为 1 股；并吞交游日内屡次陈说转股的，将合并臆度转股数目。可转债抓有东说念主肯求
调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该
部分可转债票面余额相等所对应确当期打法利息。
次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查办法》
回可调度公司债券的法律办法书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
